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團伙注冊800家空殼公司還發豪車 20萬人被騙百億

發布時間:2020-07-09
四川丹棱縣人民法院近日對一起涉案金額高達103億余元的網絡傳銷案進行了宣判。以楊志偉為首的44人,因涉嫌涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被依法判處十年不等的有期徒刑及罰金。
四川省眉山市丹棱縣人民法院經審理查明,2016年7月,被告人楊志偉、莊健、宋世平等44人以發展共享經濟的名義,非法設立“國家共享經濟創新交易示范中心——鑫圓共享經濟組織”網絡平臺,陸續設立了房產、建材、傳媒等多個產業中心。以購買共享積分可以獲得高額回報為誘餌,并采取召開會議、舉辦大型演唱會、利用網絡媒體進行宣傳等方式在全國各地發展代理商和會員,各級代理商和會員的獲利全部來源于后期會員的會費。截至案發,參與“鑫圓共享”的注冊會員達20萬余人,涉案金額103億余元。
四川眉山市丹棱縣人民法院審判長 劉禮斌:(被告人)假借發展共享經濟的名義,以消費共享服務為名,引誘參加者以繳納費用的方式獲得會員資格并按照推薦關系,直接或者間接發展會員的數量作為計酬或者返利的依據,騙取他人財物,嚴重擾亂經濟社會秩序,其行為均已構成組織領導傳銷活動罪。
根據44名被告人的犯罪事實、性質、情節及對社會的危害程度,依照法律規定,丹棱縣人民法院判處被告人楊志偉有期徒刑十年,并處罰金人民幣二千萬元;對本案其他43名被告人分別以組織、領導傳銷活動罪定罪和判處刑期不等的有期徒刑及罰金。

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那么這個詐騙犯罪團伙又是如何打造起這個涉案上百億元的傳銷騙局,讓20萬余人上當受騙的?近日,四川省公安廳公布了該案的具體細節,提醒公眾有類似的情況切勿上當。
2017年8月,四川省眉山市公安經偵部門接到群眾舉報,眉山市東坡區的鑫圓商城共享傳媒眉山分公司涉嫌傳銷活動,并對其進行立案偵查。經過偵查,警方發現,自2016年7月以來,楊志偉等人通過設立“國家共享經濟創新交易示范中心”,注冊成立四川鑫圓網絡科技有限公司和四川鑫圓電子商務有限公司,并陸續在全國多地設立以“鑫圓”、“共享”為名的八百多家空殼公司。
四川省眉山市公安局經偵支隊支隊長 劉輝:為了給自己造勢,首先會舉辦一些年會、晚會, 在這些年會和晚會上面,他們會發獎金、豪車,這些正是他們騙局中的一環。
同時,楊志偉等人還以所謂消費返利為噱頭,通過鑫圓共享商城網絡平臺,大肆拉人頭入會。
四川省眉山市公安局經偵支隊支隊長 劉輝:它的造勢方面,冒充國家官網平臺,有許多他自己在境外注冊的央企這些,來進行給自己造勢,實際上這些全是空殼公司。第二個打著共享經濟的名義,讓人們有一種不勞而獲獲取報酬的這種方式,但實際上它不是真的共享經濟。他實際上是一種采用龐氏騙局的方式實行的網絡傳銷,以拉人頭返利的方式進行的一種傳銷。
2018年1月22日,四川省公安廳調集成都、眉山500余名警力對該傳銷組織的多個辦公地點以及核心人員居住地進行集中收網。這一涉案金額上百億元的傳銷團伙被警方摧毀。
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